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प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सहारनपुर MLC से जुड़ी 75 करोड़ रुपये की जमीन कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तराखंड के देहरादून में स्थित पूर्व विधान परिषद (MLC) सहारनपुर मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली 74 करोड़ रुपये की जमीन कुर्क की है। इसकी चल रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में।


ईडी ने मोहम्मद इकबाल और अन्य द्वारा 2010-2011 में अवैध तरीकों से संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा की गई जांच के आधार पर जांच शुरू की।


नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और गिरियाशो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद इकबाल और परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में मुखौटा कंपनियों ने 2010-11 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की चीनी मिलों के विनिवेश की बोली प्रक्रिया में भाग लिया।


ईडी ने कहा कि कंपनियों ने नकली निदेशकों और नकली लेनदेन वाली विभिन्न मुखौटा कंपनियों के माध्यम से अवैध धन के शोधन के माध्यम से राज्य भर में सात चीनी मिलों का अधिग्रहण किया।


संघीय एजेंसी ने कहा, "इन सात चीनी मिलों को पहले मार्च 2021 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संलग्न किया गया था," ईडी ने पीएमएलए के तहत आगे की कार्यवाही के लिए इन सभी सात चीनी मिलों को अपने कब्जे में ले लिया है।


जांच जारी रखते हुए ईडी ने इससे पहले सहारनपुर और दिल्ली में मोहम्मद इकबाल से संबंधित परिसरों में भी तलाशी अभियान चलाया था।


ईडी ने कहा कि पीएमएलए जांच के तहत, यह पाया गया है कि मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों ने 2015 में कंपनी बीएसएस एसोसिएट्स के नाम पर कंपनी अधिनियम के तहत धोखाधड़ी के अपराध के तहत सहारनपुर में जमीन का अधिग्रहण किया था।


ईडी ने कहा, "इसमें शामिल कार्यप्रणाली यह थी कि पहले चरण में, मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी जमा की गई थी।"


एजेंसी ने कहा कि 2014-15 के दौरान ग्लोकल इंडिया इंडस्ट्रीज के खाते में तुरंत नकदी स्थानांतरित कर दी गई।


अधिकारियों ने आगे कहा कि मोहम्मद इकबाल और अन्य न केवल कंपनी अधिनियम के तहत धोखाधड़ी के अनुसूचित अपराधों के कमीशन में शामिल थे, बल्कि देहरादून में भूमि के रूप में लाभकारी रूप से खुद की संपत्ति के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए पहलू को बनाए रखने के लिए इस तरह के लेनदेन का मंचन किया।


ईडी ने कहा, "नकद जमा के अलावा, ग्लोकल इंडिया इंडस्ट्रीज द्वारा बीएसएस एसोसिएट्स के शेयरों को खरीदने के लिए दागी धन के उपयोग के लिए मुखौटा कंपनियों की प्रविष्टियों का भी इस्तेमाल किया गया था।"


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